山東華魯恒升化工股份有限公司
關于董事辭職公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事會于近日收到了董事于希信先生提交的辭職申請。根據近期黨政領導幹部在企業兼職（任職）的有關文件要求，于希信先生申請辭去公司董事職務，同時一並辭去公司戰略委員會、薪酬與考核委員會的相關職務。
公司不存在因上述一位董事辭職而導致公司董事會低于法定最低人數的情況，也不影響公司董事會正常運作。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，于希信先生辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
于希信先生辭職後不再擔任公司任何職務，公司董事會對于希信先生在任職期間爲公司發展做出的貢獻表示感謝。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司
董事會
二〇 一四年五月二十九日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2014-015
山東華魯恒升化工股份有限公司
關于獨立董事辭職公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2014年5月27日，公司收到李君發先生辭去公司獨立董事職務的申請。根據《關于在上市公司建立董事制度的指導意見》和《公司章程》關于“獨立董事連任時間不得超過六年”的規定，鑒于擔任本公司獨立董事職務已滿六年，李君發先生申請辭去公司獨立董事職務，同時一並辭去公司戰略委員會、薪酬與考核委員會的相關職務。
由于李君发先生辞去独立董事职务后，公司董事會独立董事人数未达到法定要求，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前,李君发先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,继续履行公司独立董事职责。
李君发先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事會决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事會对李君发先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司
董事會
二〇一四年五月二十九日
